Валютный контроль - Банковское право
Валютное регулирование - деятельность уполномоченных государственных органов (органов валютного регулирования) по установлению порядка проведения валютных операций в целях обеспечения укрепления платежного баланса страны, устойчивости национальной валюты, развития внутреннего валютного рынка и контролю за его соблюдением.
Порядок осуществления валютного контроля определяется ст.6 Закона РК "О валютном регулировании". Валютный контроль в Республике Казахстан осуществляется органами и агентами валютного контроля.
Органами валютного контроля в Республике Казахстан являются государственные органы, которые вправе в соответствии с законодательством Республики Казахстан осуществлять функции валютного регулирования.
Агентами валютного контроля являются уполномоченные банки и уполномоченные организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, а также другие организации, на которые в соответствии с полученными лицензиями возложена обязанность контроля за соблюдением валютного законодательства при проведении ими операций.
Агенты валютного контроля обязаны:
- 1) соблюдать требования валютного законодательства при проведении ими операций, в том числе по поручениям клиентов; 2) обеспечивать полноту и объективность учета и отчетности по валютным операциям; 3) сообщать в правоохранительные органы и Национальный Банк Республики Казахстан о ставших им известными фактах нарушения валютного законодательства, допущенных их клиентами.
Органы валютного контроля для осуществления своих функций имеют право привлекать агентов валютного контроля и давать обязательные для их исполнения отдельные поручения.
Задания для самоконтроля:
- 1. Что такое "валюта"? 2. какая валюта может быть использована для производства расчетов на территории РК? 3. Какая валюта называется иностранной? 4. Какой нормативный правовой акт содержит перечисление форм безналичных расчетов? 5. Что такое валютное регулирование? 6. Что такое валютный контроль? 7. Какие органы осуществляют валютное регулирование и валютный контроль? 8. Какова роль Национального банка в системе валютного регулирования и валютного контроля?
Литература (ссылки на учебно-методическую литературу, указанную в разделе учебно-методическое обеспечение дисциплины)
См. Список учебно-методической литературы
Похожие статьи
-
Валютный контроль за банковскими операциями кредитных организаций - Банковское право
Валютное законодательство РФ состоит из Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" № 173-ФЗ от 10.12.2003г. и принятых в...
-
Основные функции и полномочия Национального банка РК - Банковское право
Функции, полномочия Национального Банка Казахстана определены ст. 8 Закона РК "О Национальном банке РК". Национальный Банк Казахстана: Ш проводит...
-
Функции банков как агентов валютного контроля - Банковское право
Валютный контроль -- это контроль государства над соблюдением валютного законодательства при осуществлении валютных операций. ФЗ "О валютном...
-
Виды валютных операций - Федеральный закон о банках и банковской деятельности
* Осуществление расчетов в иностранной валюте, а именно -- ее перевод со счета клиента и зачисление платежей на счет клиента. При поставке клиентами...
-
Цель лекции: сформировать у студентов представление о правовом регулировании валютных операций банков. Вопросы к теме: 1. Понятие валюты. Валютное...
-
Правовой статус ломбарда - Банковское право
Ломбард - юридическое лицо (коммерческая организация), не являющееся банком, которое на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан...
-
Цель лекции: сформировать у студентов представление о правовом положении организаций, осуществляющих отдельные виды банковской деятельности. Вопросы к...
-
Создание банков второго уровня - Банковское право
Банк создается в порядке, определяемом гражданским законодательством Республики Казахстан для юридических лиц, с учетом особенностей, установленных...
-
Валютные операции банков -- одни из наиболее сложных и разноплановых операций, единое определение которых дать практически невозможно. С точки зрения...
-
Источники банковского права - Банковское право
В юридической науке под источниками права понимают внешние формы выражения правотворческой деятельности государства, т. е. акты компетентных...
-
Понятие банковской деятельности - Банковское право
Легальное определение понятия "банковская деятельность" дано в ст. 30 Закона РК "О банках и банковской деятельности в РК": "банковской деятельностью...
-
Законами определены принципы осуществления валютных операций в РФ, полномочия и функции органов валютного регулирования и валютного контроля, права и...
-
Банки - одно из центральных звеньев системы рыночных структур. Развитие их деятельности - необходимое условие реального создания рыночного механизма....
-
Правовой статус Национального банка РК - Банковское право
Национальный Банк Казахстана в пределах предоставленных ему законодательными актами полномочий независим в своей деятельности. Органы представительной и...
-
Валютные операции - Федеральный закон о банках и банковской деятельности
Валютные операции банков -- один из наиболее сложных и разноплановых классов операций. С точки зрения их экономического смысла они направлены на...
-
Международный валютный фонд (МВФ) - Происхождение денег, кредитные отношения и банковская система
Международный валютный фонд (МВФ) был учрежден на междунар. валютно-финансовой конференции ООН в Бреттон-Вудсе (США) в 1944 года, где был принят его...
-
Валютный риск связан с неопределенностью будущего движения процентных ставок, т. е. цены национальной валюты по отношению к иностранным. Он оказывает...
-
Классификация и понятие валютных операций коммерческих банков - Технологии банковских операций
Валюта - это вообще название денежной единицы разных стран, обязательной для приема в уплату за товары и услуги, покупаемые на территории данной страны....
-
Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" регулирует отношения...
-
Понятие и виды валютных операций - Банковское право
В соответствии с положениями ст.1-2 Закона РК "О валютном регулировании" валютными операциями признаются: 1) операции, связанные с переходом права...
-
Национальный Банк Казахстана: 1) устанавливает порядок обращения валютных ценностей в Республике Казахстан; 2) устанавливает правила проведения...
-
Валютные операции - Принципы банковской отчетности
Валютные операции осуществляются с помощью счетов в инвалюте. Существуют следующие виды специальных счетов: специальный транзитный валютный счет...
-
Институт лицензирования банковской деятельности призван защитить интересы вкладчиков и других клиентов банков от некомпетентного управления и рисков, а...
-
Валютные операции - это расчеты за товары и услуги с применением различных видов иностранной валюты. Именно наличие внешнеэкономической деятельности...
-
Санкции, применяемые к банкам второго уровня - Банковское право
Уполномоченный орган вправе применить санкции к банку вне зависимости от примененных ранее к нему мер воздействия. В качестве санкций уполномоченный...
-
Цель лекции: сформировать у студентов представление о правовых формах государственного регулирования банковской деятельности. Вопросы к теме: 1. Понятие...
-
Правосубъектность кредитных организаций - Банковское право
Правосубъектность - это возможность (способность) быть участником правоотношения, носителем прав и обязанностей. Правосубъектность включает в себя...
-
Функции и полномочия Центрального Банка РФ - Банковское право
Закрепление статуса Банка России (Центрального Банка Российской Федерации) на конституционном уровне характеризует его как один из центральных институтов...
-
Проверку целесообразно начинать с изучения и анализа общего состояния работы в уполномоченном банке по организации валютного контроля за обоснованностью...
-
Порядок открытия валютных счетов и счетов нерезидентов в валюте - Технологии банковских операций
При открытии счета юридическое лицо в соответствии с Инструкцией, должно представить в банк следующие документы: 1. заявление владельца счета на открытие...
-
Правовое положение Центрального банка РФ - Банковское право
Центральный банк -- это банк, возглавляющий банковскую систему страны, имеющий монопольное право эмиссии банкнот и осуществляющий кредитно-денежную...
-
Валютная система - Происхождение денег, кредитные отношения и банковская система
Валютная система - правовая форма организации валютных отношений, которая исторически сложилась на основе интернационализации хозяйственных связей....
-
Операции инкассации: понятие, значение и порядок осуществления - Банковское право
Инкассация - это сбор денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов клиентов кредитной организации (банка) непосредственно из касс группой...
-
Хеджирование валютных рисков с помощью свопов - Банковские риски и управление ими
Само понятие "риск" выражает вероятность наступления какого-либо неблагоприятного события или его последствий, приводящих к прямым потерям или косвенному...
-
Помимо расчетов наличными деньгами к вопросам организации наличного денежного обращения в соответствии со ст. 34 Закона о Центральном банке РФ относится...
-
Система внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах - Банковское право
В соответствии с ч. 4 ст. 24 Закона о банках и банковскои? деятельности кредитная организация обязана организовывать внутреннии? контроль,...
-
Руководящие работники банка - Банковское право
Руководящими работниками банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций признаются председатель и члены совета директоров,...
-
Отзыв лицензий у кредитных организаций: основания, порядок и правовые последствия - Банковское право
В соответствии с Федеральным законом "О банках и банковской деятельности" лицензия на осуществление банковских операций может быть отозвана в случаях...
-
Цель лекции: сформировать у студентов представление о правовом статусе банков второго уровня. Вопросы к теме: 1. Понятие, виды и организационно-правовые...
-
Банковский контроль в процессе кредитования - Формы кредита и их развития в России
Для коммерческих банков кредитование является одним из самых доходных видов их деятельно, но вместе с тем и высокорисковым. Это обязывает банки соблюдать...
Валютный контроль - Банковское право