Диагностика слабых сигналов - Информационные войны

Выявление и оценка косвенных признаков мошеннических действий играет важную роль в условиях, когда ресурсы мониторинга и расследований ограничены. Особого внимания заслуживают следующие сигналы:

    1. Договоры, не содержащие конкретных условий сделки, и большое количество дополнительных соглашений к ним; 2. Необычно "красивое" обоснование проекта или необычно быстрое согласование договоров в отличие от обычного порядка; 3. Различные формы стимулирования, лоббирования решения (проекта) под предлогами большой срочности, уникальности или отсутствия альтернатив; 4. Чрезвычайно лояльные контрагенты, выполняющие работы длительное время "без денег", "в долг", или, напротив, контрагенты, получающие льготные условия по сравнению с другими.; 5. Регулярные внеурочные работы, осуществляемые в отсутствие контролирующего персонала без очевидных результатов по увеличению объемов; 6. Регулярные поломки контрольно-измерительного оборудования. Использование нормативных весов вместо реального взвешивания (там, где это возможно); 7. Повторяющиеся аварийно-ремонтные работы на одном объекте; 8. Рост удельных затрат (особенно энергоресурсов) на производство продукции или снижение удельных доходов; 9. Неучтенные маневровые работы железнодорожного транспорта; 10. Повторяющиеся покупки продукции, которая не используется в хозяйстве; 11. Попытки перевести контакты с клиентом на частный телефон или e-mail; 12. Отсутствие реакции (увольнение, перевод) в отношении менеджера по продажам, имеющего длительное время крайне низкие показатели продаж; 13. Назначение явно несамостоятельного работника на руководящий пост с наделением его правом распоряжаться ресурсами и определять условия договоров; 14. Несоответствие расходов сотрудников их официальным доходам; 15. Приглашения сотрудников на конференции, зарубежные демонстрации за счет фирмы потенциального поставщика; 16. Поставки от одной фирмы продукции разного профиля и происхождения; 17. Осуществление в течение долгого времени производственной кооперации через компанию, которая не имеет собственного парка оборудования; 18. Расчеты с фирмами, имеющими в реквизитах адреса массовой регистрации и счета в банках, "засвеченных" операциями по "обналичке"; 19. Расчеты с фирмами, имеющими среди учредителей или в органах управления сотрудников (их родственников), принимающих решения по закупкам, продажам, ценообразованию, выбору ресурсов и поставщиков.

Похожие статьи




Диагностика слабых сигналов - Информационные войны

Предыдущая | Следующая