Диагностика слабых сигналов - Информационные войны
Выявление и оценка косвенных признаков мошеннических действий играет важную роль в условиях, когда ресурсы мониторинга и расследований ограничены. Особого внимания заслуживают следующие сигналы:
- 1. Договоры, не содержащие конкретных условий сделки, и большое количество дополнительных соглашений к ним; 2. Необычно "красивое" обоснование проекта или необычно быстрое согласование договоров в отличие от обычного порядка; 3. Различные формы стимулирования, лоббирования решения (проекта) под предлогами большой срочности, уникальности или отсутствия альтернатив; 4. Чрезвычайно лояльные контрагенты, выполняющие работы длительное время "без денег", "в долг", или, напротив, контрагенты, получающие льготные условия по сравнению с другими.; 5. Регулярные внеурочные работы, осуществляемые в отсутствие контролирующего персонала без очевидных результатов по увеличению объемов; 6. Регулярные поломки контрольно-измерительного оборудования. Использование нормативных весов вместо реального взвешивания (там, где это возможно); 7. Повторяющиеся аварийно-ремонтные работы на одном объекте; 8. Рост удельных затрат (особенно энергоресурсов) на производство продукции или снижение удельных доходов; 9. Неучтенные маневровые работы железнодорожного транспорта; 10. Повторяющиеся покупки продукции, которая не используется в хозяйстве; 11. Попытки перевести контакты с клиентом на частный телефон или e-mail; 12. Отсутствие реакции (увольнение, перевод) в отношении менеджера по продажам, имеющего длительное время крайне низкие показатели продаж; 13. Назначение явно несамостоятельного работника на руководящий пост с наделением его правом распоряжаться ресурсами и определять условия договоров; 14. Несоответствие расходов сотрудников их официальным доходам; 15. Приглашения сотрудников на конференции, зарубежные демонстрации за счет фирмы потенциального поставщика; 16. Поставки от одной фирмы продукции разного профиля и происхождения; 17. Осуществление в течение долгого времени производственной кооперации через компанию, которая не имеет собственного парка оборудования; 18. Расчеты с фирмами, имеющими в реквизитах адреса массовой регистрации и счета в банках, "засвеченных" операциями по "обналичке"; 19. Расчеты с фирмами, имеющими среди учредителей или в органах управления сотрудников (их родственников), принимающих решения по закупкам, продажам, ценообразованию, выбору ресурсов и поставщиков.
Похожие статьи
-
Коммерческий подкуп - Информационные войны
По уровню коррупции среди 180 стран мира Россия прочно занимает 147-е место, располагаясь между Кенией и Бангладеш. На первом месте находится Дания - там...
-
Как определить надежность и добросовестность банка - Информационные войны
По мнению экспертов редакции, существуют несколько универсальных, апробированных практикой критериев, по которым следует выбирать банк. 1. Уровень...
-
О фирме-заказчике В данной курсовой работе представлен проект проведения PR Кампании по запросу новой Немецко-Гонк Конгской фирмы Joy Vino Wine Shop....
-
Инсайдерство - Информационные войны
Информация занимает первое место в конкурентной борьбе и соответственно утечка информации за пределы компании может нанести непоправимый ущерб репутации...
-
Методы реализации кампании - Информационные войны и создание образа врага в пропаганде и PR
Первое официальное досуговое мероприятие-дегустация винной продукции кампании расчитанно на 60-80 человек. Мероприятие представляет собой дегустацию...
-
Типы рейдеров - Информационные войны
Тип 1. Новый предпринимательский класс (или рейдеры-заказчики). Это, как правило, люди, получившие хорошее образование, которые отлично разбираются в...
-
Проблемы технологии - Информационные войны
Абсолютно стойкого к обману биометрического метода не было, нет, и вряд ли когда-нибудь таковой появится. Свежий скандал, непосредственно связанный с...
-
Сегодня СС являются неотъемлемой частью личной жизни многих людей, о чем свидетельствуют цифры статистики: Facebook насчитывает более 5 млн....
-
Дело Левина. - Информационные войны
17 августа 1995 г. в Лондонском суде Bow Street Magistrates началось слушание уголовного дела, согласно которому россиянин Владимир Левин обвинялся в...
-
Кардерство (кардинг) - Информационные войны
Кардинг (carding) --операция с использованием банковской карты или ее реквизитов, не инициированная или не подтвержденная ее держателем. Реквизиты...
-
Клонирование. - Информационные войны
Клонирование-это технология, позволяющая на основе одной официально купленной у оператора SIM-карты, произвести любое количество SIM-карт с...
-
Главной целью проводимой PR кампании является повышение уровня осведомленности населения о деятельности и продукте фирмы JoyVino Wine Shop, а так же,...
-
Кадровая безопасность предприятия - Информационные войны
Любой успешный бизнес, как известно, можно описать простой формулой: Бизнес = Деньги + Средства Производства + Кадры. Если деньги и средства производства...
-
Заключение, Список используемой литературы: - Информационные войны на современном этапе
В ходе выполнения данной работы: 1. Мною была изучена научная и специальная литература, ресурсы Интернета по интересующей тематике. 2. Выявлены...
-
Введение - Информационные войны и создание образа врага в пропаганде и PR
Практика информационно-психологического воздействия получает в современном мире все большее развитие. Термины информационные и психологические войны...
-
Основная форма компромата - "компрометирующий материал" в буквальном смысле. Это реальные факты биографии, компрометирующие политика и потому скрываемые...
-
Заключение - Информационные войны и создание образа врага в пропаганде и PR
Информация война пропаганда искажение В последние годы значение информационных войн неуклонно возрастает, при этом их главными особенностями можно...
-
Известные хакеры (в первоначальном смысле слова), Известные взломщики - Информационные войны
1. Линус Торвальдс - создатель ядра Linux 2. Линус Торвальдс - создатель открытого ядра Linux 3. Ларри Уолл - создатель языка и системы программирования...
-
В сфере информационных технологий термин "хак" (hack) означает оригинальный ход в программировании или использовании программного обеспечения, в...
-
Безопасность при работе в сети Internet - Информационные войны
1. Установить на компьютере антивирусный пакет, состоящий из: Ь программы-монитора, моментально обнаруживающего вирус; Ь программы-сканер, способного...
-
Компьютерные вирусы - Информационные войны
Компьютерный вирус -- разновидность компьютерных программ, отличительной особенностью которых является способность к размножению (саморепликация)....
-
Составные части информационной войны - Информационные войны на современном этапе
Информационно психологическая война - это сложный со голосованный по целям, задачам, времени, месту, субъектам комплекс мер политического,...
-
Вызовы и угрозы создаваемые информационными технологиями - Информационные войны на современном этапе
Главная опасность заключается в том, что усиливающаяся глобализация производства и мобильность всемирных корпораций может неблагоприятным образом...
-
Как противостоять угрозам - Информационные войны на современном этапе
Для борьбы с информационным оружием разрабатываются методы и программы защиты от явных и скрытых угроз. Каждый должен стать ответственным, развивать свои...
-
Грузино-осетинский конфликт Информационная война также шла во время грузино-осетинского конфликта в августе 2008 года. Так Михаил Саакашвили поначалу...
-
Кредит за взятку, Разглашение информации о счетах клиентов - Информационные войны
При получении заявки на кредит добросовестный и вполне платежеспособный заемщик получает отказ. Кредитный эксперт сомневается в подлинности некоторых...
-
Топ-менеджмент, Секретариат, Бухгалтерия - Информационные войны
Управленцы высшего звена реже других грабят своего работодателя, что можно легко объяснить, нежеланием терять стабильный и порой достаточно высокий...
-
Среди множества возможных злоупотреблений со стороны топ-менеджеров и сотрудников банков есть несколько схем, которые особенно активно используются в...
-
Мошенничества сотрудников банка, Отдел инвестиций и ценных бумаг - Информационные войны
Большинство преступлений, направленных против интересов клиентов, совершаются рядовыми сотрудниками банка. Причем у каждого отдела есть свои возможности...
-
Преступления в банковской сфере - Информационные войны
В условиях финансовой нестабильности дефицит ликвидности подталкивает к финансовым махинациям. Все преступления, в зависимости от субъекта, совершаемые в...
-
Биометрические методы идентификации - Информационные войны
Основная задача биометрии - дать ответ на вопрос "кто?". Кто открывает дверь? Кто снимает деньги с карты в банкомате? Биометрические методы основаны на...
-
Компьютерный терроризм - Информационные войны
Уже сегодня, по заявлениям некоторых иностранных экспертов, отключение компьютерных систем приведет к разорению 20% средних компаний в течение нескольких...
-
Промышленный шпионаж - Информационные войны
Промышленный шпионаж -- одна из форм недобросовестной конкуренции, применяемая на всех уровнях экономики, начиная с небольших предприятий и заканчивая...
-
Инструментарий психологических операций - Информационные войны на современном этапе
Все средства воздействия обладают разными характеристиками, поэтому реальным их использованием становится многоканальное воздействие, когда каждое из...
-
Искажение исторических фактов - Информационные войны и создание образа врага в пропаганде и PR
Метод искажения исторических фактов эффективен в длительной перспективе, когда требуется постепенно сформировать нужное мировоззрение. Чтобы изменить...
-
Пропаганда как социально-психологический феномен Одной из самых востребованных технологий ведения информационно-психологической войны является пропаганда...
-
Антивирусные программы и межсетевые экраны - Информационные войны
Антивирусная программа (АП) - программа для обнаружения компьютерных вирусов, а также нежелательных программ и восстановления зараженных файлов, а также...
-
Понятие информационной войны Информационная война (англ. Information war) -- термин, имеющий два значения: 1) Воздействие на гражданское население или...
-
Валютный отдел, Кредитный и вексельный отделы - Информационные войны
Нередко хищения в банках совершаются бухгалтерами отдела валютных операций (либо при их участии), например путем перечисления иностранной валюты на...
-
Рядовые сотрудники, Причины мошенничества - Информационные войны
Директора, их секретари, главбухи и прочие представители корпоративной верхушки воруют редко, но, как говорится, метко. А вот рабочие производственных...
Диагностика слабых сигналов - Информационные войны