Выдвижение и разработка версий, планирование расследования - Особенности расследования взяточничества

Целенаправленное и эффективное расследование взяточничества предполагает своевременное выдвижение и разработку версий, объясняющих процесс передачи взятки должностном лицу, источники и последствия систематического подкупа служащего, процедуру постановки его в зависимость от криминальной структуры, а также иные обстоятельства, связанные с предметом доказывания по данной категории уголовных дел.

Для этого нужно отобрать только определенные, внутренне не противоречивые, наиболее значимые и стабильные версии. Целесообразно обращаться к визуальным формам версий: письменным, графическим, мультипликационным.

Типичными версиями при расследовании фактов взяточничества являются следующие:

    Ш передача взятки должностному лицу имела место; Ш подкуп служащего, оказание ему различного рода услуг осуществляется систематически; Ш взятка не давалась, имеет место сговор должностного лица; Ш должностное лицо выполнило в интересах другого лица определенные действия, но не за взятку; Ш дорогостоящая поездка осуществлена должностным лицом в рамках исполнения им обязанностей по службе, как протокольное мероприятие; Ш имеет место мнимое посредничество или ошибка взяткодателя, принявшего другое лицо за должностное; Ш налицо другое преступление (мошенничество, вымогательство и т. д.) С. Ю. Журавлев, В. И. Каныгин. Расследование экономических преступлений: Учебно - методическое пособие - М.:ЦОКР МВД России, 2006. Стр. 285

Выдвижение версий не должно ограничиваться лишь типичными вариантами предположений. Группировка информации по блокам на стадии анализа исходных данных создает условия для выдвижения версий в рамках выделенного блока искомой или отрабатываемой информации.

Для успешного расследования обстоятельств, связанных со взяточничеством, важнейшее значение имеет выдвижение и разработка версий об источнике происхождения денег, ценностей и иного имущества, используемых в качестве предмета взятки.

При планировании расследования необходимо исходить из первоочередности установления фактов, прямо или косвенно свидетельствующих о возможности (достоверности) получения незаконного вознаграждения:

    А) фиксация передачи-получения предмета взятки, показаний об этих фактах, вещественные и документальные доказательства такой передачи-получения; б) отслеживание фактов встречи, телефонных переговоров, совместного времяпрепровождения (в ресторане, поездке, в бане, казино и т. п.) государственного служащего (должностного лица) с представителями тех структур, которым он создал (обеспечивает) режим наибольшего благоприятствования (для получения кредитов, льгот, разрешений и т. п.); В) обнаружение материально-фиксированных последствий передачи-получения взятки: денег и ценностей по месту жительства взяткодателя (коррумпированного должностного лица), упаковки взятки, следов пребывания взяткодателя в квартире взяткополучателя, в месте их встречи. Поисковые мероприятия в комиссионных и коммерческих магазинах, где могут реализовываться предметы взятки; Г) выявление свидетелей и очевидцев приведенных выше фактов (встреч, передачи, реализации предметов взятки и т. п.).

Должны планироваться также мероприятия с целью воспрепятствовать дальнейшей преступной деятельности коррумпированного чиновника (создания лжеобъединений, получения незаконных кредитов и т. п.).

Похожие статьи




Выдвижение и разработка версий, планирование расследования - Особенности расследования взяточничества

Предыдущая | Следующая