Выдвижение и разработка версий, планирование расследования - Особенности расследования взяточничества
Целенаправленное и эффективное расследование взяточничества предполагает своевременное выдвижение и разработку версий, объясняющих процесс передачи взятки должностном лицу, источники и последствия систематического подкупа служащего, процедуру постановки его в зависимость от криминальной структуры, а также иные обстоятельства, связанные с предметом доказывания по данной категории уголовных дел.
Для этого нужно отобрать только определенные, внутренне не противоречивые, наиболее значимые и стабильные версии. Целесообразно обращаться к визуальным формам версий: письменным, графическим, мультипликационным.
Типичными версиями при расследовании фактов взяточничества являются следующие:
- Ш передача взятки должностному лицу имела место; Ш подкуп служащего, оказание ему различного рода услуг осуществляется систематически; Ш взятка не давалась, имеет место сговор должностного лица; Ш должностное лицо выполнило в интересах другого лица определенные действия, но не за взятку; Ш дорогостоящая поездка осуществлена должностным лицом в рамках исполнения им обязанностей по службе, как протокольное мероприятие; Ш имеет место мнимое посредничество или ошибка взяткодателя, принявшего другое лицо за должностное; Ш налицо другое преступление (мошенничество, вымогательство и т. д.) С. Ю. Журавлев, В. И. Каныгин. Расследование экономических преступлений: Учебно - методическое пособие - М.:ЦОКР МВД России, 2006. Стр. 285
Выдвижение версий не должно ограничиваться лишь типичными вариантами предположений. Группировка информации по блокам на стадии анализа исходных данных создает условия для выдвижения версий в рамках выделенного блока искомой или отрабатываемой информации.
Для успешного расследования обстоятельств, связанных со взяточничеством, важнейшее значение имеет выдвижение и разработка версий об источнике происхождения денег, ценностей и иного имущества, используемых в качестве предмета взятки.
При планировании расследования необходимо исходить из первоочередности установления фактов, прямо или косвенно свидетельствующих о возможности (достоверности) получения незаконного вознаграждения:
- А) фиксация передачи-получения предмета взятки, показаний об этих фактах, вещественные и документальные доказательства такой передачи-получения; б) отслеживание фактов встречи, телефонных переговоров, совместного времяпрепровождения (в ресторане, поездке, в бане, казино и т. п.) государственного служащего (должностного лица) с представителями тех структур, которым он создал (обеспечивает) режим наибольшего благоприятствования (для получения кредитов, льгот, разрешений и т. п.); В) обнаружение материально-фиксированных последствий передачи-получения взятки: денег и ценностей по месту жительства взяткодателя (коррумпированного должностного лица), упаковки взятки, следов пребывания взяткодателя в квартире взяткополучателя, в месте их встречи. Поисковые мероприятия в комиссионных и коммерческих магазинах, где могут реализовываться предметы взятки; Г) выявление свидетелей и очевидцев приведенных выше фактов (встреч, передачи, реализации предметов взятки и т. п.).
Должны планироваться также мероприятия с целью воспрепятствовать дальнейшей преступной деятельности коррумпированного чиновника (создания лжеобъединений, получения незаконных кредитов и т. п.).
Похожие статьи
-
Общие понятия криминалистической характеристики взяточничества Взяточничество - это получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо...
-
Предварительное расследование. Особенности, понятие, значение Борьба с преступностью - одно из важнейших направлений деятельности правоохранительных...
-
Задачи, содержание и особенности тактики производства отдельных следственных действий при расследовании вымогательств обусловлены спецификой данного вида...
-
Особенностью проверки в рассматриваемой доследственной ситуации является наличие двух подситуаций, Первая характеризуется наличием возбужденного...
-
Особую значимость в методике расследования грабежей и разбойных нападений имеет первоначальный этап, под которым подразумевается временнoй промежуток от...
-
Разбой и грабеж относятся к преступлениям против собственности и представляют значительную общественную опасность, так как причиняют потерпевшим не...
-
В современной России противодействие коррупции приобретает последовательное политическое и правовое обеспечение. За последние годы ратифицирован ряд...
-
Понятие и признаки предпринимательской деятельности Наша страна славится трудолюбивыми, образованными и талантливыми людьми. Своей деятельностью они...
-
Понятие, сущность и задачи предварительного расследования - Стадия предварительного расследования
Предварительное расследование - самостоятельная стадия уголовного процесса, которая следует за возбуждением уголовного дела. В этой стадии органы...
-
ВВЕДЕНИЕ - Первоначальные следственные действия при расследовании вымогательства
Вымогательство криминалистический расследование тактика Вымогательство - корыстное посягательство на собственность, признаваемое одним из способов...
-
Среди охраняемых результатов интеллектуальной деятельности особое место занимает секрет производства (ноу-хау), введенный в перечень охраняемых...
-
Заключение - Проблемы выявления и расследования преступлений
Цель курсового исследования достигнута путем реализации поставленных задач. В результате проведенного исследования по теме: "Методика расследования...
-
Особенности участия третьих лиц в гражданском процессе - Гражданский процесс. Третьи лица
Третьи лица - это предполагаемые субъекты материальных правоотношений, взаимосвязанных со спорным правоотношением, которые являются предметом судебного...
-
Аттестация гражданского служащего проводится в целях определения его соответствия замещаемой должности гражданской службы. Порядок проведения аттестации...
-
История возникновения и развития сервитута Институт сервитутного права имеет очень древнюю историю в цивилистической науке. Основные принципы сервитутных...
-
Первоначальные следственные действия В первую очередь при расследовании заказных убийств проводится осмотр места происшествия. Место обнаружения трупа...
-
Типичные следственные ситуации - Расследование убийств по найму
1. Личность убитого и его должностное (общественное) положение установлены на месте: совершено убийство лица, относящегося к одной из перечисленных выше...
-
1. Производство по уголовному делу приостанавливается постановлением суда в случаях: 1) когда обвиняемый скрылся от суда либо место его пребывания не...
-
Сотрудник органов внутренних дел, добросовестно выполняя служебные обязанности, может подвергаться угрозам, шантажу, оскорблениям и клевете, направленным...
-
В ст.1271 УК РФ предусматривается уголовная ответственность за торговлю людьми в любых целях. Непосредственным объектом состава преступления,...
-
Ответственность за дачу взятки и освобождение от ответственности - Способы предупреждения взятки
Федеральный закон от 04.05.2011 № 97-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных...
-
Форма и порядок совершения завещания - Наследование по завещанию
Ст. 1124 ГК РФ прописывает общие правила, касающиеся формы и порядкасовершения завещания. Завещание должно быть составлено в письменной форме и...
-
Понятие следственных действий и их система Основной задачей процесса расследования по уголовным делам является собирание, проверка и оценка...
-
Заключение - Основные особенности участия прокурора в гражданском процессе
Прокуратура Российской Федерации в целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а...
-
Особенности приема на работу главного бухгалтера - Заключение трудового договора
Сложно переоценить роль главного бухгалтера в организации бухгалтерского учета на предприятии, ведении налоговой политики, а также в финансовых...
-
Особенности института исполнения обязательств в Древнем Риме
Особенности института исполнения обязательств в Древнем Риме По древнеримскому законодательству, как и по современному, за неисполнение обязательств...
-
Аграрное законодательство является самостоятельной отраслью законодательства Украины, и представляет собой совокупность правовых актов, регулирующих...
-
Особенности договора продажи предприятия - Характеристика купли-продажи. Мена
1. Договор продажи предприятия представляет собой соглашение, в силу которого продавец обязуется передать в собственность покупателя предприятие в целом...
-
Особенности договора поставки товаров - Характеристика купли-продажи. Мена
1. Договор поставки представляет собой соглашение, в силу которого поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется...
-
Гражданско-правовая защита и ответственность в случае неправомерных действий (или бездействия - далее по тексту употребляться будет только "действия")...
-
Разработка предложений по совершенствованию правового формирования организационной структуры местной поселковой администрации Мероприятие 1. Необходимо...
-
Банк выступает в качестве особой категории должников, на которых распространяются специальные нормы о банкротстве, предусмотренные Главой IX "Особенности...
-
Под общей долевой собственностью понимается такое право общей собственности, отношения между обладателями которого (сособственниками) регламентируются в...
-
По общему правилу, ИП работают в правовом поле, предусмотренном для деятельности ю. л. Однако наличие в з-ве довольно обширного перечня ограничений и...
-
В связи с принятием первого и второго антипиратского закона количество дел рассмотренных судами увеличилось в разы. Представленные законодателем...
-
История развития рентных отношений в России - Особенности различных договоров ренты
Право на ренту древнего происхождения и первоначально было известно в двух видах - ренты с капитала и ренты с недвижимого имущества. Рента с капитала...
-
Для обоснования целесообразности и необходимости изменения объема полномочий органов местного самоуправления путем заключения соответствующих соглашений...
-
Административно-правовые отношения -- это общественные отношения, урегулированные нормами административного права. Они возникают и изменяются в связи с...
-
Служба в органах внутренних дел и в милиции -- особый вид государственной службы, отличающийся рядом специфических особенностей, которые получили...
-
Понятие и правовая природа рентных отношений Договор рента иждивение имущество Договор ренты определяется как договор, в соответствии с которым одна...
Выдвижение и разработка версий, планирование расследования - Особенности расследования взяточничества