Элементы криминалистической характеристики контрабанды. Понятие контрабанды - Методика расследование контрабанды

Наиболее значимыми элементами криминалистической характеристики контрабанды являются место, способ и характерные следы совершения данного преступления.

Место совершения контрабанды - таможенная граница, которой являются пределы таможенной территории Российской Федерации, а также периметры свободных таможенных зон и таможенных складов. Таможенную территорию РФ составляют сухопутная территория РФ, территориальные воды, воздушное пространство над ними. Она включает в себя также находящиеся в морской исключительной экономической зоне РФ искусственные острова, установки и сооружения, над которыми РФ обладает исключительной юрисдикцией в отношении таможенного дела.

Способ перемещения предметов контрабанды через таможенную границу законодательно определяется как совершение незаконных действий по ввозу на таможенную территорию Российской Федерации или вывозу с этой территории товаров или транспортных средств. Уголовный закон содержит исчерпывающий перечень способов перемещения товаров через таможенную границу, квалифицируемых как контрабанда: с сокрытием предметов контрабанды от таможенного контроля, с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации, с не декларированием или недостоверным декларированием, помимо мест таможенного контроля.

Способы перемещения контрабанды могут быть "личными" и "безличными". В первом случае контрабандист лично перемещает предметы контрабанды через таможенную границу. Во втором случае контрабанда перемещается через таможенную границу без его непосредственного участия. При этом следует отметить так называемые нетрадиционные способы контрабанды с использованием трубопроводного транспорта и линий электропередач.

Характерным отличием современных контрабандных действий является их совершение от имени юридического лица, участника внешнеэкономической деятельности.

Как правило, совершению контрабанды предшествует тщательная подготовка. Приготовление к контрабанде может заключаться в изучении системы пропуска товаров через таможенную границу, подыскании соучастников, подготовке мест сокрытия предметов контрабанды либо их маскировке.

Понятие контрабанды понимается как незаконное перемещение через таможенную границу Российской Федерации товаров или иных предметов. Важнейшим элементом криминалистической характеристики контрабанды является способ совершения преступления. В самом общем виде способы контрабанды указаны в ст.188 УК РФ. Это перемещение товаров и иных предметов:

    - помимо таможенного контроля; - с сокрытием от таможенного контроля; - с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации; - без декларирования или с недостоверным декларированием.

Таможенный контроль - совокупность мер, осуществляемых таможенными органами в целях обеспечения соблюдения законодательства и международных договоров России, контроль за исполнением которых возложен на таможенные органы (п.16 ст.18 Таможенного кодекса РФ). Стоит сказать, для проведения таможенного контроля вдоль таможенной границы России, в местах таможенного оформления, нахождения таможенных органов и иных местах, определяемых ГТК России, создаются зоны таможенного контроля. Перемещение товаров или иных предметов через государственную границу Российской Федерации любым способом (водным, воздушным и т. д.) помимо зон таможенного контроля квалифицируется как контрабанда.

Сокрытие от таможенного контроля предметов контрабанды чаще всего осуществляется путем помещения их в специально оборудованные тайники (внутренние полости различных предметов, одежду, обувь), а также во внутренние полости человеческого тела, тела и атрибуты домашних животных, что особенно характерно при контрабанде наркотических веществ и драгоценностей. Практика расследования показывает, что чаще контрабанду скрывают в ручной клади и сопровождаемом багаже, в телах или на телах пассажиров, в транспортных средствах.

Обманное использование документов заключается в использовании недействительных документов, а также документов, содержащих материальный и интеллектуальный подлог, предъявляемых в качестве основания для перемещения объекта через таможенную границу. К средствам таможенной идентификации относятся пломбы, печати, цифровая, буквенная и иная маркировка, чертежи, масштабные изображения, фотографии и т. д. Обманное использование средств таможенной идентификации означает применение поддельных средств (атрибутов) таможенного обеспечения либо подлинных атрибутов, полученных незаконным путем или относящихся к иным перемещаемым объектам.

Товары и транспортные средства, перемещаемые через таможенную границу, подлежат декларированию таможенному органу России. Декларирование производится путем подачи заявления в установленной форме (письменной, устной, электронной передачи данных или иной). Не декларирование перемещаемых товаров или их недостоверное декларирование (изменение количества в сторону уменьшения, указание иных товаров и т. д.) рассматриваются как способы контрабанды.

Выбор преступниками того или иного способа контрабанды определяется рядом субъективных и объективных факторов, среди которых существенная роль принадлежит предмету контрабанды. Согласно ч.1 ст.188 УК РФ, предметом контрабанды могут быть любые товары и иные предметы в крупном размере (если стоимость превышает 200 минимальных размеров оплаты труда). Указанный стоимостный критерий не относится к перемещаемым валютным ценностям (наличной валюте, платежным документам и ценным бумагам), для которых согласно действующему валютному законодательству установлены иные размеры.

Анализ практики борьбы с контрабандой показывает, что в современных условиях наиболее часто предметами контрабанды будут наркотические средства и психотропные вещества, оружие, культурные ценности, сырье и материалы. И если такие предметы контрабанды, как наркотические средства или психотропные вещества, перемещаются преимущественно путем сокрытия от таможенного контроля (например, при перемещении их курьерами - в полых конструкциях багажа и ручной клади; в специально изготовленных тайниках в предметах, перевозимых транзитом в багаже и ручной клади; на своем теле - с использованием специально изготовленных поясов или жилетов, вшитыми в элементы одежды или обуви, прикрепленными к различным частям тела; в естественных отверстиях тела и во внутренних органах), то перемещение сырья, материалов, больших партий оружия осуществляется традиционно с обманным использованием документов, недостоверным декларированием. Исключая выше сказанное, предмет контрабанды в определенной степени предопределяет и выбор средств его перемещения. К примеру, в современных условиях контрабандисты используют военно-транспортную авиацию, чартерные авиарейсы. Контрабанду совершают как граждане России, так и иностранные граждане. При ???м, преступления совершаются как в одиночку, так и организованными преступными структурами. Анализ показывает, что в настоящее время сложились организованные структуры, специализирующиеся на контрабанде определенных видов: промышленных и продовольственных товаров, энергоресурсов, сырьевых товаров, наркотических средств, валюты, оружия, культурных ценностей и т. д. Ряд организованных преступных структур имеет разветвленные международные связи, а также группы боевиков, обеспечивающих вооруженное прикрытие перемещаемых предметов контрабанды. Отмечены случаи организации криминальным элементом "подпольных" таможен.

К материальным следам контрабанды относятся сами предметы контрабанды, а также средства их перемещения и упаковки. Это различные документы: недействительные, содержащие идеальный или материальный (полный или частичный) подлог, а также таможенные атрибуты: пломбы, печати, цифровые, буквенные и иные маркировки с признаками подделки. Весьма многочисленна группа следов, возникающих при устройстве тайников: положение винтов и шурупов в деталях транспортных средств (они должны быть закручены в одну сторону); признаки, свидетельствующие о съеме отдельных деталей (различное количество пыли, грязи); обозначение мест устройства тайников какими-либо предметами, которых не должно быть (например, в купе вагона) и т. д. На предметах контрабанды остаются также следы рук, трассы от вскрытия тех или иных объектов (деталей транспортных средств, запирающих устройств, пломб и т. д.), признаки перебивки номеров и т. д., а также биологические объекты - волосы, пот, запах. На предметах контрабанды могут остаться микрообъекты от тела либо одежды тех или иных лиц.

К обстоятельствам, подлежащим установлению по делам данной категории, относятся: имела ли место контрабанда; что конкретно перемещалось через таможенную границу, стоимость перемещаемого; каким способом перемещались предметы контрабанды; место, время и иные обстоятельства контрабанды; кто осуществлял перемещение товаров и иных предметов; если контрабанда совершена группой лиц, то каково количество участников, роль каждого из них; не совершалась ли контрабанда неоднократно, должностным лицом с использованием служебного положения, а также с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный контроль; какие обстоятельства способствовали совершению контрабанды. Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики. М.: Норма, 2000. С. 60.

Похожие статьи




Элементы криминалистической характеристики контрабанды. Понятие контрабанды - Методика расследование контрабанды

Предыдущая | Следующая