Элементы криминалистической характеристики контрабанды. Понятие контрабанды - Методика расследование контрабанды
Наиболее значимыми элементами криминалистической характеристики контрабанды являются место, способ и характерные следы совершения данного преступления.
Место совершения контрабанды - таможенная граница, которой являются пределы таможенной территории Российской Федерации, а также периметры свободных таможенных зон и таможенных складов. Таможенную территорию РФ составляют сухопутная территория РФ, территориальные воды, воздушное пространство над ними. Она включает в себя также находящиеся в морской исключительной экономической зоне РФ искусственные острова, установки и сооружения, над которыми РФ обладает исключительной юрисдикцией в отношении таможенного дела.
Способ перемещения предметов контрабанды через таможенную границу законодательно определяется как совершение незаконных действий по ввозу на таможенную территорию Российской Федерации или вывозу с этой территории товаров или транспортных средств. Уголовный закон содержит исчерпывающий перечень способов перемещения товаров через таможенную границу, квалифицируемых как контрабанда: с сокрытием предметов контрабанды от таможенного контроля, с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации, с не декларированием или недостоверным декларированием, помимо мест таможенного контроля.
Способы перемещения контрабанды могут быть "личными" и "безличными". В первом случае контрабандист лично перемещает предметы контрабанды через таможенную границу. Во втором случае контрабанда перемещается через таможенную границу без его непосредственного участия. При этом следует отметить так называемые нетрадиционные способы контрабанды с использованием трубопроводного транспорта и линий электропередач.
Характерным отличием современных контрабандных действий является их совершение от имени юридического лица, участника внешнеэкономической деятельности.
Как правило, совершению контрабанды предшествует тщательная подготовка. Приготовление к контрабанде может заключаться в изучении системы пропуска товаров через таможенную границу, подыскании соучастников, подготовке мест сокрытия предметов контрабанды либо их маскировке.
Понятие контрабанды понимается как незаконное перемещение через таможенную границу Российской Федерации товаров или иных предметов. Важнейшим элементом криминалистической характеристики контрабанды является способ совершения преступления. В самом общем виде способы контрабанды указаны в ст.188 УК РФ. Это перемещение товаров и иных предметов:
- - помимо таможенного контроля; - с сокрытием от таможенного контроля; - с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации; - без декларирования или с недостоверным декларированием.
Таможенный контроль - совокупность мер, осуществляемых таможенными органами в целях обеспечения соблюдения законодательства и международных договоров России, контроль за исполнением которых возложен на таможенные органы (п.16 ст.18 Таможенного кодекса РФ). Стоит сказать, для проведения таможенного контроля вдоль таможенной границы России, в местах таможенного оформления, нахождения таможенных органов и иных местах, определяемых ГТК России, создаются зоны таможенного контроля. Перемещение товаров или иных предметов через государственную границу Российской Федерации любым способом (водным, воздушным и т. д.) помимо зон таможенного контроля квалифицируется как контрабанда.
Сокрытие от таможенного контроля предметов контрабанды чаще всего осуществляется путем помещения их в специально оборудованные тайники (внутренние полости различных предметов, одежду, обувь), а также во внутренние полости человеческого тела, тела и атрибуты домашних животных, что особенно характерно при контрабанде наркотических веществ и драгоценностей. Практика расследования показывает, что чаще контрабанду скрывают в ручной клади и сопровождаемом багаже, в телах или на телах пассажиров, в транспортных средствах.
Обманное использование документов заключается в использовании недействительных документов, а также документов, содержащих материальный и интеллектуальный подлог, предъявляемых в качестве основания для перемещения объекта через таможенную границу. К средствам таможенной идентификации относятся пломбы, печати, цифровая, буквенная и иная маркировка, чертежи, масштабные изображения, фотографии и т. д. Обманное использование средств таможенной идентификации означает применение поддельных средств (атрибутов) таможенного обеспечения либо подлинных атрибутов, полученных незаконным путем или относящихся к иным перемещаемым объектам.
Товары и транспортные средства, перемещаемые через таможенную границу, подлежат декларированию таможенному органу России. Декларирование производится путем подачи заявления в установленной форме (письменной, устной, электронной передачи данных или иной). Не декларирование перемещаемых товаров или их недостоверное декларирование (изменение количества в сторону уменьшения, указание иных товаров и т. д.) рассматриваются как способы контрабанды.
Выбор преступниками того или иного способа контрабанды определяется рядом субъективных и объективных факторов, среди которых существенная роль принадлежит предмету контрабанды. Согласно ч.1 ст.188 УК РФ, предметом контрабанды могут быть любые товары и иные предметы в крупном размере (если стоимость превышает 200 минимальных размеров оплаты труда). Указанный стоимостный критерий не относится к перемещаемым валютным ценностям (наличной валюте, платежным документам и ценным бумагам), для которых согласно действующему валютному законодательству установлены иные размеры.
Анализ практики борьбы с контрабандой показывает, что в современных условиях наиболее часто предметами контрабанды будут наркотические средства и психотропные вещества, оружие, культурные ценности, сырье и материалы. И если такие предметы контрабанды, как наркотические средства или психотропные вещества, перемещаются преимущественно путем сокрытия от таможенного контроля (например, при перемещении их курьерами - в полых конструкциях багажа и ручной клади; в специально изготовленных тайниках в предметах, перевозимых транзитом в багаже и ручной клади; на своем теле - с использованием специально изготовленных поясов или жилетов, вшитыми в элементы одежды или обуви, прикрепленными к различным частям тела; в естественных отверстиях тела и во внутренних органах), то перемещение сырья, материалов, больших партий оружия осуществляется традиционно с обманным использованием документов, недостоверным декларированием. Исключая выше сказанное, предмет контрабанды в определенной степени предопределяет и выбор средств его перемещения. К примеру, в современных условиях контрабандисты используют военно-транспортную авиацию, чартерные авиарейсы. Контрабанду совершают как граждане России, так и иностранные граждане. При ???м, преступления совершаются как в одиночку, так и организованными преступными структурами. Анализ показывает, что в настоящее время сложились организованные структуры, специализирующиеся на контрабанде определенных видов: промышленных и продовольственных товаров, энергоресурсов, сырьевых товаров, наркотических средств, валюты, оружия, культурных ценностей и т. д. Ряд организованных преступных структур имеет разветвленные международные связи, а также группы боевиков, обеспечивающих вооруженное прикрытие перемещаемых предметов контрабанды. Отмечены случаи организации криминальным элементом "подпольных" таможен.
К материальным следам контрабанды относятся сами предметы контрабанды, а также средства их перемещения и упаковки. Это различные документы: недействительные, содержащие идеальный или материальный (полный или частичный) подлог, а также таможенные атрибуты: пломбы, печати, цифровые, буквенные и иные маркировки с признаками подделки. Весьма многочисленна группа следов, возникающих при устройстве тайников: положение винтов и шурупов в деталях транспортных средств (они должны быть закручены в одну сторону); признаки, свидетельствующие о съеме отдельных деталей (различное количество пыли, грязи); обозначение мест устройства тайников какими-либо предметами, которых не должно быть (например, в купе вагона) и т. д. На предметах контрабанды остаются также следы рук, трассы от вскрытия тех или иных объектов (деталей транспортных средств, запирающих устройств, пломб и т. д.), признаки перебивки номеров и т. д., а также биологические объекты - волосы, пот, запах. На предметах контрабанды могут остаться микрообъекты от тела либо одежды тех или иных лиц.
К обстоятельствам, подлежащим установлению по делам данной категории, относятся: имела ли место контрабанда; что конкретно перемещалось через таможенную границу, стоимость перемещаемого; каким способом перемещались предметы контрабанды; место, время и иные обстоятельства контрабанды; кто осуществлял перемещение товаров и иных предметов; если контрабанда совершена группой лиц, то каково количество участников, роль каждого из них; не совершалась ли контрабанда неоднократно, должностным лицом с использованием служебного положения, а также с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный контроль; какие обстоятельства способствовали совершению контрабанды. Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики. М.: Норма, 2000. С. 60.
Похожие статьи
-
Криминалистическую характеристику краж составляют данные о приемах сокрытия следов, места и времени, предмета преступления, посягательства в местах сбыта...
-
Общие понятия криминалистической характеристики взяточничества Взяточничество - это получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо...
-
Понятие, предмет, объекты и задачи криминалистики - Криминалистическая идентификация
Криминалистика -- наука о закономерностях механизма совершения преступления, возникновения информации о преступлении и его участниках, а также...
-
Разбой и грабеж относятся к преступлениям против собственности и представляют значительную общественную опасность, так как причиняют потерпевшим не...
-
Методика расследования экономических преступлений - Методика расследование контрабанды
Методика расследования экономических преступлений состоит из видовых методик расследования конкретных видов экономических преступлений и общей части,...
-
В последнее время особая значимость отводится преступлениям, связанным с незаконным оборотом денежных средств. В связи с этим Федеральным законом от 28...
-
Таможенное законодательство касается не какой-то ограниченной прослойки общества, не какого-то отдельного сектора экономики, а непосредственно...
-
Причины модернизации уголовного законодательства о контрабанде Понятие "контрабанда" имеет многовековую историю. Термин происходит от итальянского...
-
Основными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения по использованию земель лесного фонда, являются Земельный кодекс РФ (ст. 101) и...
-
Нарушение таможенных правил Нарушение таможенных правил - это правовое понятие, которое отображает значительные признаки определенных противообщественных...
-
Сравнительный анализ составов преступлений, предусмотренных ст. 188 УК РФ и ст. 226.1 УК РФ Диспозиция статьи 226.1 УК РФ, в отличие от ст. 188 УК РФ,...
-
По договору розничной купли-продажи продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, обязуется передать покупателю...
-
Предупреждение - мера административного наказания, выраженная в официальном порицании физического или юридического лица. Предупреждение выносится в...
-
Понятие объекта налогообложения Согласно п. 1 ст. 38 НК РФ "объект налогообложения - реализация товаров (работ, услуг), имущество, прибыль, доход, расход...
-
Земельные ресурсы Российской Федерации - это вся ее территория, т. е. вся земля (включая водопокрытую) в пределах государственных границ страны. Хотя...
-
Своевременное и успешное предупреждение преступлений возможно лишь тогда, когда все внимание сконцентрировано на личности преступника, поскольку именно...
-
Аграрное законодательство является самостоятельной отраслью законодательства Украины, и представляет собой совокупность правовых актов, регулирующих...
-
Понятия и признаки юридического лица в современном гражданском законодательстве Юридическое лицо -- организация, которая имеет обособленное имущество и...
-
В соответствии с п. 1 ст. 786 ГК "По договору перевозки пассажира перевозчик обязуется перевезти пассажира в пункт назначения, а в случае сдачи...
-
Трудовые споры: общая характеристика, Понятие и причины трудовых споров - Трудовые споры
Понятие и причины трудовых споров Трудовой спор - это поступившее на разрешение юрисдикционного органа разногласие субъектов трудового права по вопросам...
-
Борьба с преступностью относится к внутренней компетенции государства, и ведется она, прежде всего, на основе национального законодательства. Процесс...
-
"По договору аренды (фрахтования на время) транспортного средства с экипажем арендодатель предоставляет арендатору транспортное средство за плату во...
-
Понятие и основания недействительности сделок Понятие "недействительности сделок" формулируется различными авторами под влиянием их представлений о...
-
Таможенное дело представляет собой совокупность методов и средств обеспечения соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования и запретов и ограничений,...
-
ЗАКЛЮЧЕНИЕ - Первоначальные следственные действия при расследовании вымогательства
Подводя итог, хотелось бы остановиться на следующих основных положениях, рассмотренных выше. Российский законодатель под вымогательством понимает...
-
Первоначальные следственные действия В первую очередь при расследовании заказных убийств проводится осмотр места происшествия. Место обнаружения трупа...
-
В связи с принятием статьи 229.1 УК РФ был расширен предмет контрабанды: он был дополнен прекурсорами наркотических средств или психотропных веществ,...
-
Понятие и состав земель населенных пунктов - Правовой режим земель населенных пунктов
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"1 в...
-
ПОНЯТИЕ ПРЕДМЕТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ПОТЕРПЕВШЕГО - Объект преступления
Длительное время предметом преступления было принято считать вещественное выражение объекта преступления, т. е. вещь материального мира, воздействуя на...
-
Понятие охраны труда по трудовому праву - Основы трудового права
Труд и здоровье людей в Российской Федерации охраняются государством (ст. 7 Конституции РФ). Охрану труда надо различать в широком и узком смыслах. В...
-
Деление земель на категории по целевому назначению - Содержание и элементы правового режима земель
Одним из основных принципов земельного законодательства является принцип деления земель по целевому назначению на категории, согласно которому правовой...
-
Денежное обязательство: понятие и сущность - Денежные обязательства в гражданском праве
В рамках гражданско-правовых отношений часто возникают денежные обязательства. Природа их может быть различной. Так, они могут возникнуть в силу...
-
Признаки и определение гражданского правоотношения Правоотношение является результатом регулирования общественных отношений нормами права. В процессе...
-
Понятие собственности и права собственности История института собственности длинна и многообразна. Однако общим является понимание собственности как...
-
Общая характеристика преступления, Понятие преступления - Сущность и признаки преступления
Понятие преступления Преступление является важнейшей категорией уголовного права. Все другие понятия и категории уголовного права связаны с...
-
С / х предприятия самостоятельно решают вопросы своей производственной, финансовой и хозяйственной деятельности. В решении этих вопросов большая роль...
-
Понятие и значение наследственного правоотношения В современных условиях, когда за гражданами на законодательном уровне закреплено права частной...
-
Предварительное расследование. Особенности, понятие, значение Борьба с преступностью - одно из важнейших направлений деятельности правоохранительных...
-
"По договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное...
-
ПОНЯТИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УБИЙСТВА - Привилегированные составы убийства
Под убийством принято понимать противозаконное умышленное (с прямым или косвенным умыслом) причинение смерти другому человеку (ч. 1 ст. 105 УК РФ...
Элементы криминалистической характеристики контрабанды. Понятие контрабанды - Методика расследование контрабанды